Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Duración
15 Horas
Precio
155€
Online
Formación certificada por:
Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Duración
15 Horas
Precio
155€
Online
¡Quiero más información!
Objetivos
- Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
Contenidos
1. Blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
3. Identificación de clientes.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
Inscripción
¿Quieres inscribirte? Cumplimenta este formulario y recibirás un correo donde:
- Se te informará de las fechas de la próxima convocatoria.
- Se te solicitarán los datos necesarios para la inscripción en el curso.
- Se te facilitará el número de cuenta para hacer efectiva la matrícula.
